OM rondt fraudezaak notaris Oranje af met boete

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijke onderzoek naar de miljoenenfraude bij het Haagse kantoor Pels Rijcken afgesloten. Twee vennootschappen die toebehoorden aan de overleden notaris en oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje krijgen samen een geldboete van 400.000 euro; de zaak tegen zijn weduwe is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs dat zij wist of had moeten weten dat gestorte gelden uit misdrijf afkomstig waren.

Uit het zeven jaar durende onderzoek blijkt dat Oranje in ruim vijftien jaar ongeveer 9,1 miljoen euro van de derdengeldrekeningen van het kantoor onterecht toe-eigende. Hij deed dit alleen, met vervalste stukken en via door hem opgerichte stichtingen met misleidende namen, en omzeilde zo interne risicobeheersing. Zijn status binnen het notariaat hielp hem lange tijd onder de radar te blijven. De fraude werd ontdekt nadat banken verdachte transacties signaleerden en meldden bij de Financial Intelligence Unit; in 2019 startten OM en FIOD een onderzoek en Pels Rijcken deed in 2020 aangifte. Oranje overleed in november 2020.

Een deel van het verduisterde geld is teruggewonnen, onder meer via verkoop van onroerend goed. Dat vermogen — na aftrek van boetes — wordt verdeeld tussen Pels Rijcken (dat cliënten heeft vergoed), de Belastingdienst en mogelijk de weduwe. Het teruggevonden bedrag dekt echter niet alle door het kantoor berekende schade, mede vanwege extra onderzoek- en afwikkelingskosten.

Context: derdengeldrekeningen worden door notarissen gebruikt om derden te beheren; misbruik hiervan tast het vertrouwen in het notariaat aan.