Notaris had sleutel tot bewijs van internationale witwasconstructie — en een belangrijke les over de UBO

In dit artikel:

Een rechter heeft duidelijk gemaakt dat informatie van een notaris in een strafrechtelijk onderzoek veel bewijskracht kan hebben. In deze zaak ging het om een zogenoemde loan-back-constructie rond de aankoop van Nederlands vastgoed door een buitenlandse vennootschap. Die aankoop werd gefinancierd met een lening van een andere buitenlandse vennootschap, terwijl later bleek dat achter beide bedrijven uiteindelijk dezelfde persoon zat. Volgens justitie is dat een bekende manier om geldstromen te verhullen en komt deze constructie vaker voor in witwasonderzoeken. De verdediging probeerde de schriftelijke verklaring van de notaris uit het bewijs te laten schrappen, maar dat lukte niet. De uitspraak onderstreept daarmee dat verklaringen van notarissen in dit soort zaken zwaar kunnen meewegen, zeker als zij inzicht geven in de structuur achter complexe vastgoedtransacties.