Mr. X stond failliet bij, een geldschieter betaalde

In dit artikel:

Een echtpaar en meerdere vennootschappen gingen failliet; rond die faillissementen liepen ongeveer 300 procedures die veelal door de failliete echtgenoot, aangeduid als L, waren aangespannen. Mr. X, een advocaat, trad op voor enkele van de weinige overeind gebleven vennootschappen. In overleg met de deken was van te voren afgesproken dat een derde partij de honoraria zou voldoen. Zowel L als die geldschieter verklaarden dat de betaling niet uit de failliete boedels kwam en niet aan de geldschieter zou worden terugbetaald.

De curatoren stelden dat X desondanks betaald was met geld dat aan de boedel onttrokken behoorde te worden, en beschuldigden hem van onvoldoende onderzoek en zelfs van het faciliteren van witwassen. Zij wezen op aanwijzingen: de geldschieter zou een stroman zijn met nog miljoenenvorderingen op L, bleek inmiddels dement, er stonden verdachte posten in een grootboekrekening en L leefde luxueus in Dubai terwijl hij doorging met procederen. Volgens de curatoren had X tussentijds verder onderzoek moeten doen en met hen moeten overleggen.

Het Hof van Discipline oordeelde dat de vergewisplicht van een advocaat vereist dat hij ten minste kijkt naar de financiële positie van cliënt en betaler en naar hun relatie. Mr. X had concrete afspraken gemaakt over stopvoorwaarden, de geldschieter en diens vrouw mondeling gesproken en nagegaan wat hun relatie tot L was, waarom en of zij konden betalen, en of diens vrouw instemde. Dat vond het hof voldoende; de curatoren hadden niet hard gemaakt dat de betalingen uit de boedel kwamen. Verdachte grootboekposten waren X niet bekend en verder onderzoek of contact met de curatoren was niet noodzakelijk (en zou de geheimhouding schenden). De klacht werd ongegrond verklaard.

Kernboodschap: advocaten moeten basale controle doen op wie betaalt en waarom, maar mogen in dergelijke omstandigheden vertrouwen op directe verificatie bij de betaler; verder onderzoek is alleen vereist bij concrete en substantiële aanwijzingen.