Kabinet: EU Inc.-voorstel vraagt om sterkere fraudewaarborgen

In dit artikel:

Het kabinet deelt de zorgen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het EU Inc.-voorstel, een nieuwe Europese rechtsvorm voor ondernemingen. Naar aanleiding van een vraag van PRO in de Tweede Kamer erkent Den Haag dat de huidige tekst onvoldoende waarborgen biedt tegen fraude, witwassen en misbruik en dat de rechtsbescherming en rechtszekerheid te weinig geborgd zijn.

Nederland wil in de Europese onderhandelingen actief verbeteren: het streeft naar ruimer handhavingsmandaat voor toezichthouders en meer bevoegdheden voor ‘poortwachters’ zoals notarissen. Concreet richt de inzet zich op strengere cliëntscreening door notarissen en het versterken van nationale instanties zoals de Belastingdienst, zodat bij oprichting beter kan worden gescreend op verdachte praktijk.

Een belangrijk knelpunt is dat het voorstel lidstaten beperkt in hun mogelijkheid om notariële betrokkenheid bij aandelenoverdrachten te verplichten. Die beperking kan de rechtsgeldigheid van transacties en het vestigen van zekerheidsrechten (bijv. pandrecht, vruchtgebruik) ondermijnen, aldus het kabinet. Daarnaast waarschuwt Nederland voor een mogelijk conflict met de nieuwe Europese antiwitwasverordening die deel uitmaakt van het AML-pakket en vanaf 10 juli 2027 ingaat; de verordening legt juist uitgebreide verplichtingen op aan notarissen.

Het kabinet kondigt aan met concrete amendementen te komen om het juridische kader van EU Inc. robuuster en fraudebestendiger te maken, en zoekt tegelijkertijd afstemming tussen het EU Inc.-kader en het aankomende Europese antiwitwasbeleid.