Geldboetes in strafzaak notaris Oranje van Pels Rijcken

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft twee vennootschappen van Frank Oranje, voormalig notaris en managing partner bij Pels Rijcken, bestuurlijk beboet voor in totaal 400.000 euro; daarmee is het strafrechtelijk onderzoek afgerond. Volgens het OM heeft Oranje in ruim vijftien jaar meer dan 9,1 miljoen euro van de derdengeldrekening van het kantoor van de landsadvocaat onterecht toegeëigend. Hij zou daarbij alleen hebben gehandeld, gebruikmakend van vervalste stukken en door met met opzicht misleidende stichtingen de interne risicobeheersing te omzeilen.

Een deel van de opbrengst is besteed aan consumpties en aankoop van onroerend goed; zover mogelijk is vermogensbestanddelen teruggehaald, onder meer via verkoop van vastgoed. Het OM kwalificeert het teruggevonden vermogen als uit misdrijf verkregen en stelt dat het toekomt aan de Staat of moet worden terugbetaald aan direct benadeelden. Pels Rijcken is door het OM als benadeelde partij aangemerkt omdat het kantoor de rekeningen heeft aangezuiverd en klanten heeft schadeloosgesteld; de getraceerde gelden dekken niet de volledige schade.

De zaak kwam aan het licht na meldingen van banken bij de FIU; OM en FIOD startten in 2019 het onderzoek. De strafzaak tegen Oranje’s ex‑echtgenote is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Oranje overleed in november 2020.