FIU-Nederland mag vanaf 1 juli transacties tijdelijk opschorten

In dit artikel:

Per 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland de bevoegdheid om bepaalde financiële transacties tijdelijk op te schorten. De Financial Intelligence Unit, die verdachte geldstromen signaleert en analyseert voor opsporingsdiensten, krijgt daarmee een instrument om direct in te grijpen tijdens onderzoek en om internationale samenwerking te vergemakkelijken. Doel is de bestrijding van grensoverschrijdend witwassen te versterken door te voorkomen dat verdachte gelden snel worden verplaatst of bewijs verloren gaat. Het gaat om gerichte, beperkte ingrepen binnen lopende onderzoeken en in afstemming met buitenlandse autoriteiten, als onderdeel van een bredere inzet tegen internationale financiële criminaliteit.