FIU-Nederland mag vanaf 1 juli transacties opschorten

In dit artikel:

FIU-Nederland krijgt per 1 juli 2026 de bevoegdheid om bepaalde financiële transacties tijdelijk te laten opschorten. De maatregel geldt in Nederland en is bedoeld om de opsporingsdienst meer grip te geven op verdachte geldstromen, zodat doorvoering van mogelijke witwaspraktijken kan worden belemmerd terwijl verder onderzoek loopt.

Door transacties te pauzeren kan de FIU sneller handelen en beter met buitenlandse autoriteiten en financiële instellingen samenwerken om grensoverschrijdende witwaszaken te verstoren. Dit sluit aan bij internationale inspanningen en standaarden om financiële criminaliteit te bestrijden en voorkomt dat verdachte middelen snel verdwijnen uit het zicht van opsporers.