Combikantoren moeten Wwft-aanpak verbeteren

In dit artikel:

Toezichthouders voor advocatuur (LOTA) en notariaat (BFT) voerden recent een gezamenlijke pilotonderzoek uit bij interdisciplinaire kantoren in Nederland om te bekijken hoe advocaten en notarissen samen omgaan met de Wwft (de anti-witwas- en terrorismefinancieringswet). Ze onderzochten alleen organisatie en processen, niet vertrouwelijke cliëntendossiers.

De bevindingen: procedures zijn vaak verouderd of worden niet consequent nageleefd; interne compliance verdient op elk kantoor verbetering; en notarissen en advocaten leggen bepaalde normen verschillend uit. Bij advocaten viel daarnaast de uitvoering van verplichte dubbele authenticatie bij derdengeldtransacties tegen.

De deelnemers noemen de pilot leerzaam en benadrukken dat samenwerking tussen toezichthouders waardevol is. Voor structureel toezicht blijven echter ook inzage in cliëntdossiers en nadere controles noodzakelijk.